последните промени в ЗМИП и практически насоки за прилагането му

Време на провеждане:
на 23.05.2019, с начален час 9,30ч. - 13,30ч.
Място на провеждане:
хотел Хемус
София
Цена с ДДС:
180 BGN
за участвали в предишни семинари 168лв. с ддс
Лектори / участници:
адв. Асен Апостолов, Л. Георгиева, адв. Р. Стоянов
Програма:
обучение на 23.05.3019г.:

Нов Закон за мерките срещу изпиране на пари. Практически насоки съгласно последните предложени промени с нов ЗИД на ЗМИП

Семинарът е насочен към банки и финансови институции, застрахователни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества.

23.05.2019г.
Хотел Хемус, София
Начало:9,30ч. - 13,30ч.

Лектори : адв. Асен Апостолов, Лора Георгиева, юрист, адв. Роман Стоянов,
Екип адвокати от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

„Пенков, Марков и партньори” e една от водещите правни фирми, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство на клиенти в България. „Пенков, Марков и партньори" е първата българска правна фирма, удостоена със Сертификат за управление на качеството по международните стандарти ISO 9001:2000, а след това и ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015.На 24 ноември 2018 г. бяха връчени Националните правосъдни награди, на които адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ спечели престижната награда за „Кантора на 2018 г.“

Роман Стоянов е съдружник в АД "Пенков, Марков и партньори", част от експертния екип на дружеството в областта на превенцията на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления. Разполага с дългогодишен практически опит в проучвания,изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на стопанското право, като административно право, търговско и корпоративно право, фармацевтично право, митническо право, съдебно представителство и арбитраж, сливания и придобивания.

Асен Апостолов е адвокат в АД "Пенков, Марков и партньори", част от експертния екип на дружеството в областта на превенцията на изпирането на пари. Г-н Апостолов работи също така в сферите на търговското и дружественото право, облигационните и търговски спорове и договори, финансовото и банковото право, въпроси на гражданския процес и процесуалното представителство по граждански дела. Има опит в сферата на изпълнителния процес, събирането на вземания и проучването на приложимите право и практика в различни правни отрасли. Участва в работата на екипа в областта на енергийното право и защитата на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

Лора Георгива, юрист работи и притежава практически опит в сферата на дружественото и търговското право, обществени поръчки, защита на личните данни, превенцията на изпирането на пари и фармацевтично право. Има опит в изготвянето на различни правни документи, участвала е в изготвянето на правни анализи, както и в извършване на проучвания в различни сфери на правото, както и подготовка и участие в съдебни и арбитражни производства, правен анализ и оценка на фактическото положение на Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД и Про Кредит Банк България ЕАД.

Повече информация за дружеството и лекторите може да видите на
https://www.penkov-markov.eu

Теми:
1. Правна уредба на въпроса
- Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – в сила от 31.03.2018 г.;
- правилник за прилагане на ЗМИП;
- Закон за мерките срещу финансирането на тероризма.

2. Кои са задължените лица?
35 категории задължени лица, сред които кредитни, платежни и финансови институции, лизингови предприятия, инвестиционни посредници, търговци на едро, юридически лица с нестопанска цел, адвокати, счетоводители, нотариуси, частни съдебни изпълнители, посредници при сделки с недвижими имоти и др.

3. Изпиране на пари – що е то?
- понятие и същност;
- хипотези.

4. Комплексна проверка на клиента – какви данни и документи подлежат на проверка и събиране? Какви декларации следва да бъдат подавани и събирани?
- идентификация на клиенти физически и юридически лица;
- проверка на идентификацията;
- понятие и идентификация на действителния собственик на юридически лица, структурата на собственост и контрол на клиента;
- изясняване на произхода на средствата.
4.1. Видове комплексна проверка на клиента
- разширена комплексна проверка (вкл. идентификация на видни политически личности);
- опростена комплексна проверка.
4.2. Кога следва да бъде извършвана идентификация?
- установяване на делови взаимоотношения и/или сключване на случайна операция или сделка;
- прагове за извършване на комплексна проверка на клиента.

5. Задължение за деклариране на действителен собственик
- процедура пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

6. Оценка на риска на задължения субект – задължително следва да бъде изготвена от задължените лица. Секторни риск анализи
- наднационална оценка на риска;
- национална оценка на риска;
- оценка на риска на ниво задължен субект;
- рискови фактори, които следва да бъдат отчитани.

7. Съхранение на информация. Защита на информацията. Забрана за разкриване на информация от задължените лица

8. Докладване на съмнителни сделки и операции на компетентните органи
- в кои случаи следва да бъде докладвано;
- на кои органи следва да бъде докладвано;
- в каква форма и в какъв срок следва да се изпращат докладите.

9. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари – специализирани служби, обучения
- задължително съдържание (значително разширен обхват в сравнение със стария ЗМИП);
- в какъв срок следва да бъдат приети;
- процедура по утвърждаване на вътрешните правила от ДАНС.

10. Изисквания на ЗМФТ. Ограничителни списъци

11. Санкции
- видове нарушения;
- размер на санкциите.

В цената на обучението са включени: лекции 9,30 – 13,30ч., кафе пауза, папка.
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение на тема Закон за мерките срещу изпирането на пари

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
Денислава Рускова magisterd@abv.bg , 08888 07 911, www.magisterdixit.net

ЦЕНИ
За един участник –( 150 лв. без ДДС) 180 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (140лв. без ДДС )168 лв. с вкл. ДДС

Срок за записване и плащане при наличие на места: 10.05.2019г.!

БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56
Условия и цени:
Предварително плащане само по банков път!
Публикувал семинара:
Организатор на семинара:
Магистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД
Телефон:
0888807911
Имейл:
Видяна
119 пъти

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Дерегистрация ДДС

23
При регистрацията представих справка на свързаните фирми със съответните обороти. Сега за дерегистрацията пак ми поискаха същата...

Отказване на работа от борсата

8
Здрвейте,Искма дави питам като съм регистриран на борсата и взима парично обещетение.Колко  пъти има право на отаказ от  предлаг...

СОЛ и трудов договор

74
Подкрепям по-горните мнения, особено в частта за ТД и собственик на търговско дружество. Има различни виждания, ако има друг упр...

Корекция на декл чл 92 ЗКПО

68
Мисля си, че ГФО и ГОД са според счетоводното отчитане на разходите и счетоводния финансов резултат. Това, че за данъчни цели се...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове