Промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Проблеми при прилагането на ЗМИМ и ППЗМИП

на 05.02.2020, с начален час 09:30

204 BGN
еднодневен семинар

адв. Георги Денборов

9.30 - 17.30 ч.
І. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
1. Разширяване на категориите задължени по закона лица.
2. Промени по отношение извършването на разширени комплексни проверки.
3. Промени по отношение идентифицирането на клиенти и проверката на идентификационните данни.
4. Промени на правилата, касаещи действителните собственици.
5. Промяна в уредбата на разкриването и поддържането на банкови сейфове.
6. Разширяване на данните, вписвани в регистъра на банковите сметки и сейфове.
7. Промени по отношение на електронните пари и други платежни инструменти.
8. Промени по отношение на длъжностите, заемани от видни политически личности.
9. Промени в обхвата на данните, които националните компетентни органи следва да поддържат за целите на националната оценка на риска.
10. Други.

ІІ. КАТЕГОРИИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПО ЗМИП. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЛУЖБИ. ПРАВИЛА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ОЦЕНКА НА РИСКА
1. Категории задължени лица по ЗМИП. Нови задължени лица.
2. Специализирани служби по ЗМИП.
3. Обучения.
4. Съхраняване на информация.
5. Разкриване на информация.
6. Защита на информацията и лицата.
7. Оценка на риска:
- Национална оценка на риска.
- Оценка на риска от задължените лица.

ІІІ. ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА. КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП
1. Изготвяне на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари:
- Задължение за изготвяне на вътрешни правила.
- Условия и ред за приемане на вътрешните правила и представянето им пред ДАНС.
- Ред за утвърждаване на вътрешните правила от директора на дирекция “Финансово разузнаване” към ДАНС.
- Минимално съдържание на вътрешните правила (18 точки).
- Практически насоки за изготвянето на вътрешните правила.
2. Задължение за извършване на комплексна проверка по ЗМИП:
- Общи правила за прилагане на мерките за комплексна проверка.
- Особени правила и изключения при прилагането на мерките за комплексна проверка.
- Опростена комплексна проверка.
- Разширена комплексна проверка.
- Идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация.
- Идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация.
- Изясняване на произхода на средствата.
3. Ключови разпоредби на Правилника за прилагане на ЗМИП.

Цена 170 лева без ДДС. До 30 декември – 144.50 лв. без ДДС.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Китов Център

02 951 58 54; 0892 24 11 72