Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с който се цели постигане на съответствие на обхвата на българското превантивно законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма със заключенията от доклада за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма и с изискванията на член 4 от Директива (ЕС) 2015/849.
| Отговорна дирекция: | "Регулация на финансовите пазари" |
|---|---|
| E-mail: | rfp@minfin.bg |
| Дата на откриване: | 16.11.2020 г. |
| Целева група: | Всички заинтересовани |
| Сфера на действие: | Финанси и данъчна политика |
| Дата на приключване: | 16.12.2020 г. |
- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
- Мотиви към Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
- Частична предварителна оценка на въздействието на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
- Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския съвет
