М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Първи ден за периода 135-410 на майчинството се пада в почивен ден

1538
От НОИ - "... До 10-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщ...

Подадена декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ след срока за подаване

177
Цитат на: Павлин Пенчев в Вчера в 15:16 " Здравейте, имал ли е някой от вас случай на подадена данъчна декларация по чл. 50 от З...

Въпрос за осчетоводяване при продажба на сайт извън ЕС

46
Следя, особено частта с осчетоводяването на криптовалутата. Сещам се за някои първични неща, които евентуално трябва да решите...

Обезщетение за безработица и наем

57
Дохода от наем не е доход от трудова дейност, подлежаща на осигуряване по КСО и не води до спиране на обезщетението за безработи...
Още от форума