М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Изчисляване на обезщетение по чл.224 от КТ

98266
Цитат на: новак в 28.10.2017, 16:24 " Удържания данък го посочвам в Д6- 125,00 - ?? а в Д1 трябва ли да се попълва нещо ??? поп...

Втори трудов договор

423
Цитат на: t.trifonov66 в Днес в 16:36 " Не, не съветвам това, но не разбирате ядно какво казвам. Аз много добре разбирам какво ...

ТД по чл. 114 от КТ или чл. 67 от КТ

442
Цитат на: bobo в 29.11.2023, 20:17 " Това откъде го знаем?   Или е СИРВ или е НО по основния трудов договор. Иначе как да стане ...

Невнесени ЗО от работник в неплатен отпуск по негово желание повече от 30 дни

774
Цитат на: fsomontagivarna в 29.11.2023, 16:57 " чл. 40, ал. 1, т. 1, б) от ЗЗО - за сметка на лицето в неплатен отпуск по негово...
Още от форума