М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Изчисляване обезщетение на трудова борса

164937
Цитат на: ХХХХХ в 16.01.2019, 08:06 " Имат законно право да проверяват. Напоследък са доста чувствителни към този чл. 71 за няко...

Регистрация на ЕООД в АВ и учредителен акт със заличени данни

69
Вписването може да се заяви с по електронен път ,само ако ел. подпис е на  адвокат с изрично пълномощно или на едноличния собств...

Покупка на стоки от ЕС и износ за трета страна

20
Българска фирма купува от Белгия стока, която изнася за Конго. Клиента от Конго е физическо лице, имаме договор,което продава зл...

Удостоверение на английски - бланка

29
Здравейте, колеги! Има ли някой бланка на удостоверение или служебна бележка на английски? Трябва да съдържа информация, че лице...
Още от форума