М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Износ за Сърбия

100
Само да допълня ,че нашата регистрация  по ДДС е на основание чл 100 ал 1. ВОД  и ВОП сделки , но с тази физическа доставка на с...

ВОП от Румъния

201
Благодаря Ви! Смятам за по-сигурно,да пусна протокол по чл.117 към ф.213, с знак минус към ф.214 и на следващите както си отразя...

Плащане на осигуровки + трудов стаж при граждански договор - възможно ли е?

552
Може, когато почти всички си мислят, че ГД = ТД, когато не са регистрирали ТД навреме

Товарен автомобил втора употреба

338
Благодаря Ви, Току що разбрах, че чешкият доставчик не е дилър, а фирма занимаваща се с търговия на захарни изделия,/ обикновен...
Още от форума