М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.
Счетоводна Кантора КиК
Дигитални счетоводни услуги
за фирми и физически лица

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

ДУК и СОЛ и бременност

25
Здравейте! Моля за мнение по следния казус: Имам лице, което в собствената си фирма е по ДУК с възнаграждение, а в друга фирма ...

Получаване на плащания чрез Stripe от ЮЛ, което не е електронен магазин

88
Извършваме услуги на ЮЛ от трети страни и ЕС от офис. Няма платформа, чрез която се извършват, услугите се заплащат чрез страйп ...

ДМА или СМЗ и корекция на ГФО

405
Ще направя прекласификацията от ДМА в СМЗ през 2025 г. Авансът смятам също да го коригирам през 2025 г., като намаля натрупаната...

Платен отруск по втори трудов договор при 1 -часов работен ден

361
Не е ли 20/8 ~ 3 дни?
Още от форума