М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.
Счетоводна Кантора КиК
Дигитални счетоводни услуги
за фирми и физически лица

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Психотерапевтични услуги

110
Не съм запозната със спецификата на доставката на психотерапевтични услуги, но, ако те спадат към свързаните със здравеопазване,...

Ддс регистрация по чл 97 а

140
Режимът на чл. 97 а е: 1. Нямате право на ДК за покупките и не включвате фактури за покупки в дневниците 2. Нямате задължение да...

Изплащане на дивидент

4534
Цитат на: M. Nikolova в Вчера в 11:10 " Здравейте! Да не отварям нова тема ще попитам и аз тук.  Правилно ли ще постъпим ако на ...

Съкращение по чл. 328. ал. 1, т. 2 на майка с дете до 3 годишна възраст

104
Относно "пълната борса" прекратяването на договора по чл.71, Ал. 1 е същото като 328/1/2. В заповедта задължително трябва да пиш...
Още от форума