М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Декл. чл. 55

74
Само от собственика...

Грешка с дивидент

146
Няма за какво  Разбираемо е - в паниката си човек се обърква и притеснява още повече.

Във връзка с получените през декември европакети

168
Здравейте,                     Валутна каса / На разчет някакъв /по желание/... Парите са налични, така че трябва да се отразят ...

Ддс 2026

282
Цитат на: Анонимен в Днес в 15:15 " ЩОМ ПИТАМ, ЗНАЧИ ИМАМ ТАКИВА ФАКТУРИ Че кой няма И натиснете оня клавиш в ляво, на който п...
Още от форума