М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

11516
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Заприхождаване на вградена кухня

168
Благодаря много!

Декларация по чл 142 от ЗКПО

98
Как да разбера, че трябва да подаваме декларация по чл 142 от ЗКПО-ЧЛ юридическо

Данък дивидент

236
Благодаря!

Попълване на трудова книжка при трудови договори с трима работодатели и променинв работното време

297
Благодаря. Значи в ТК само основния. А за доказване на трудовия стаж УП3 за трите фирми.
Още от форума