М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Отдаване на лятна кухня с двор под наем ?

103
Цитат на: visotor в Днес в 14:54 " Най-вече думите „... стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани ...“....

Трудов договор на 4 часа при СИРВ и болничен

43
Здравейте! Първото впечатление от въпроса Ви - малко ви се размиват понятията. Вие работите по график, при „сумирано изчисляване...

Агенция по вписванията

372
Много Ви благодаря, аз смятах да ги трия, но може би по-добре да ги зачерквам

Осигуряване на управител ЕООД

1449
Цитат на: anka в 23.07.2021, 18:38 " ТД е преди ДУ,сключен е със едноличния собственик на ЕООД /преди доста врем,който към оня м...
Още от форума