М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.
Бизнес решения
Счетоводна кантора КиК
Дигитални счетоводни услуги
за фирми и физически лица

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Обезщетение по чл. 54 от КСО (50% майчинство) и неплатен опуск

18
Здравейте. Имам казус с майчинство през втората година и преминаване в неплатен отпуск, при който не съм съвсем сигурна как е пр...

Въпроси за Декларации Обр.1, 3 и 6

39186
Здравейте, колеги, Подаден регистър за м.04.2026г. е върнат грешен, но не е подаден коректен след това. Ще подадем със заявление...

Кой и как подписва УП3 при фирма с 2-ма служители ?

813
Съгласна съм, но да ми влизат на ревизия от 2002 г,не ми се играе в "този филм".И още повече,че тези данни ги има в Регистъра на...

Защита при уволнение на баща с дете до 2 год????!!!!

5057
Той майка, той баща.
Още от форума