М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.

Статии от КиК

Ново: КИД-2025

Ново: КИД-2025

17734
Нова Класификация на икономическите дейности (КИД-2025) е обнародвана в „Държавен вестник“, брой 106 от 17.12.2024...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Годишно изравняване

40
Заплатите за декември 2024г се изплащат през м.януари 2025г

Раждане преди термин и болничен

46
Да, приспада ми ги автоматично, но не бях сигурна дали трябва да е така. Благодаря много!

Разпределяне на дивидент

1652
Може да увеличите собствения капитал на дружеството, посредством неразпределената печалба.

Закриване на ЕТ

236
Цитат на: ХХХХХ в Вчера в 20:09 " Нали (ще) се закрива от 01.03.2025, а днес е още 19.01. Има време да си регистрира ЕООДто и Е...
Още от форума