М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Болничен и мярка заетост за теб

1279
Здравейте,                     Заплашиха, че ще спрат всички плащания, а се бяха натрупали 4 месеца без да платят... Така че ням...

Майчинство и срочен трудов договор

11608
Цитат на: Koleva83 в Вчера в 14:44 " Здравейте мога ли да заитам тай като договаря ми е срочен и сам вече сакратрна 31 декември ...

Програма от БТ "Заетост за теб"

118
Много благодаря!

Плащане в евро по OSS

76
И аз това се чудих. Мисля като валутен превод. В инструкцията за плащането към НАП се изисква след вх. номер на подадената декла...
Още от форума