М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.
Счетоводна Кантора КиК
Дигитални счетоводни услуги
за фирми и физически лица

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Подаване на Декларация по чл. 92 ЗКПО дружество в ликвидация 2025 г.

336
Благодаря, успях да отворя декларацията от сайта на НАП с WinRar

Съкращение на служител с Диабет и създаване на работно място на граждански договор за същата позиция

355
искат от мен да водя колегата и да му прехвърлям клиенти. Това какво означава?

Превалутиране

539
Цитат на: Catch-22 в Вчера в 17:22 " само в евро чл. 45, ал. 2 от ЗАКОН за въвеждане на еврото в Република България Да, имате пр...

Фонд научни изследвания

28
Здравейте, колеги, Някои да е подавал документи за отчитане към Фонд научни изследвания.
Още от форума