М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Продажба за скрап

234
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=29061.0

Пропуснато прекратяване на трудов договор в НАП

4668
Много благодаря!

Обезщетение по чл. 54 от КСО (50% майчинство) и неплатен опуск

262
Отпускът по чл. 160, ал. 1 от КТ е законоустановен и се признава за трудов и осигурителен стаж. Това означава, че осигуряването ...

Въпроси за Декларации Обр.1, 3 и 6

39407
Здравейте, колеги, Подаден регистър за м.04.2026г. е върнат грешен, но не е подаден коректен след това. Ще подадем със заявление...
Още от форума