М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.
Счетоводна Кантора КиК
Дигитални счетоводни услуги
за фирми и физически лица

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Въпроси за електронна трудова книжка, единен електронен трудов запис и промените от 01.06.2025 г.

88916
Мими, не разбирам защо се гневите. Наистина допълнителният ТД не се вписваше в ТК, но се издаваше УП3 за стажа. Вие какво вписва...

Какво се случва с касата в лева след 01,01,2026 г.

545
При банкови операции /вкл. вноски на каса/ от 10000 и над 10000 искат декларация за произход. "От стопанска дейност на фирмата" ...

Дни без вноски при БЛ от втори работозател, осегурен на макс при първил

165
Цитат на: Netitop в Днес в 07:59 " Цитат на: колибри в Вчера в 21:44 " 16,4 - дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурите...

2025: Въпроси за болнични

12041
 Отбелязвате в т.1 СЪМ ли зачертавате НЕ СЪМ. От кой момент бременната служителка се ползва със закрилата по КТ? Всички специ...
Още от форума