М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

7231
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Отново ВОД

166
Много объркано взе да става.Благодаря ви.

Дължа ли още осигуровки?

34
1. Не споменавате каква е тази "друга дейност като ФЛ" и дали доходът от тази дейност е осигурителен доход . 2. Самоосигуряванет...

С какъв документ

86
Разбира се , в тези случаи може да се направи разписка между двамата ако в самото счетоводство желаят по този начин да бъде отче...

ЕТ без дейност 2023

71
Благодаря ВИ !
Още от форума