М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

5711
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Попълване декл.6

76
Благодаря, първо ще попълня табл. 1 и 2. Нямам ТД.

СОЛ пенсионер и Т2

86
Много благодаря за включването !

НСИ,декларация без дейност

132
Цитат на: SBR в Днес в 10:50 " Ами телефоните на методолозите са в сайта-звъннете и питайте! Всъщност по-важно е на какво се по...

Изчисляване

67
за трета категория под 3400 лв  БРЗ = 1,288693хНРЗ
Още от форума