М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Учредяване на право на строеж

18
Здравейте! Физическо лице учредява на ЕООД (регистрирано по ЗДДС) безсрочно право на ползване върху собствени недвижими имоти: ...

Получени дивиденти от чужбина

33
Здравейте, приходите от дивиденти от немската фирма не се признават за данъчни цели и се посочват в намаление на счетоводния фин...

Длъжност - здравен мениджър

111
Не се разбира от въпроса за какво отговаря съответното лице, какво му е мястото в структурата на на фирмата, какво образование с...

Установяване на некоректно декларирани данни от задължени лица и несъответствия в отчетните регистри по чл. 124 от Закон

115
Здравейте, Масови са тези писма и касаят 2019 година. Ако има телефон, обаждате се и питате за кой период става дума и кои доку...
Още от форума