М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.
Счетоводна Кантора КиК
Дигитални счетоводни услуги
за фирми и физически лица

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Подаване на ЕТЗ за непрекратен ТД?

111
Ако имате документи доказващи, че прекратяването на договора е подадено в срок в НАП ги приложете към заявлението.

Справка по чл.73, Фактура с ЕГН

109
От мен "да"

Въпроси за електронна трудова книжка, единен електронен трудов запис и промените от 01.06.2025 г.

141871
Как да подам ЕТЗ за вписване на дата на прекратяване на ТД от преди 20 години? Стои си в системата като действащ.

Осигуряване на СОЛ чужденец пенсионер

66
Здравейте,турски гражданин регистрира фирма в България.Лицето е пенсионер в Турция и няма пребиваване в България.Според ЗЗО осно...
Още от форума