М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Осигурителни книжки

528
Не знам как е сега, но преди години искаха да видят платежните.

Фактура, чл.30 ЗДДС

255
Включвате си фактурата за транспорта в дневника за покупки. Стойността по нея ще участва и в данъчната основа по митническата де...

Въпроси за електронна трудова книжка, единен електронен трудов запис и промените от 01.06.2025 г.

51589
Цитат на: valldet в Вчера в 11:26 " Здравейте! В месец май имам освободено лице на 4 часа по основен ТД. Пропуснала съм да обявя...

Самоусигуряване при упражняване на свободна професия.

1131
Благодаря Ви! Да, може би трябва да се огледа и този вариант.
Още от форума