М1: Вътрешни правила по ЗМИП

Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма се изготвят до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. Комплектът с документи съдържа вътрешните правила, приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила и допълнени съобразно нивото на риск, както и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Оборот за регистрация по ДДС

147
Цитат на: дебит инс в Вчера в 15:07 "  Въпроса ми е : КЪм нашият натрупан оборот ще се добавя ли и оборота от нашия наемател? Ка...

Протокол по чл.117 от ЗДДС

231
Здравейте, фирма е регистрирана по чл.96 от ЗДДС. През Януари 2024 получава SAAS услуга от швейцария. Фактурата е отразена в дне...

Дарение за лечение

295
Ето Ви нещо за размисъл https://ruskov-law.eu/sofia/article/danyk-darenija.html Погледнете да няма и някаква промяна в законите...

ДДС служебен автомобил

325
Не виждам основание да крогирате ДДС. Описвате обичайна търговска сделка при пазарни условия.
Още от форума