М6: Годишен вътрешен контрол, дневник и уведомяване

Приложение № 7 - Чек-лист за годишен вътрешен контрол
За целите на осъществяване на годишен вътрешен контрол по изпълнението на задълженията по ЗМИП се попълва чек-лист, който можете да изтеглите от тук (Приложение № 7).

Чек-листовете за годишния вътрешен контрол се съхраняват в срок от минимум 5 години от началото на календарната година, следваща годината на изготвянето им и се предоставя на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС при проверка.

Приложение № 13 - Уведомление за съмнителна операция, сделка, клиент
Съгласно чл. 65 от вътрешните правила при съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход, следва да уведомите незабавно дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС преди извършването на операцията или сделката, като забавите нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове.

Уведомлението се подава по образец, утвърден от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС, което можете да изтеглите от тук (Приложение № 13). В уведомлението се посочват всички налични данни, факти, обстоятелства и информация, свързани със съмнението. Задължението възниква и в случаите, когато операцията или сделката не са били довършени.

Приложение № 14 - Дневник за съмнителни операции, сделки и клиенти
В специален дневник, следва да завеждате:
  • всяко съобщение на свой служител за възникнало съмнение за изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, или за наличие на средства с престъпен произход независимо от начина, по който е направено съобщението, заедно със заключение относно необходимостта от докладване на възникналото съмнение;
  • заключение относно целта и характера на операциите или сделките, които са сложни или необичайно големи, или нямат явна икономическа или законна цел, или се извършват по необичайни схеми, както и заключение за наличието на съмнение за изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, или за наличие на средства с престъпен произход.
Дневникът се прошнурова, прономерова и заверява с подписа на ръководителя и е на разложение в офиса на счетоводното предприятие. Можете да съставите дневника от тук (Приложение № 14).

Новини

Новини (виж още)

Последно от форума

Декларация 6

33
За ДОД подавате две Д6 с код 8 - едната за м 04 с платеното в  м.04 и дата на плащане 30,04 /подава се от 01. до 25.05./ и една ...

ГДД чл.50 Приложение 10

245
Имате неправилно удържан окончателен данък и спорем мене следва да поискате да бъде коригиран и сумата възстановена от осигурите...

Данък дарение ЮЛНЦ

20
Здравейте. ЮЛНЦ, осъществяващо дейността си в частна полза, е получило дарение под формата на пари. Облага ли се това дарение по...

Майчинство и трудов стаж от Чужбина във Бг

5539
Цитат на: Ani2180 в 23.03.2020, 21:45 " Здравейте! Ще Ви е нужен S041/ формуляр Е104.Аз лично подадох молба в НОИ и там си го ис...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9.89 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 30 000 членове