М4: Комплексна проверка на клиент (+английски)

Модулът изготвя цялостна документация по комплексна проверка на клиент с всички необходими приложения на български или двуезично на английски. Попълвате данните на едно място, а модулът съставя всички необходими документи. Можете да направите и самостоятелно отделно приложение при нужда. Модулът включва следните приложения от Вътрешните правила:
Приложение № 1 - Декларация за видна политическа личност (лице по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП)
Приложение № 2 - Декларация за идентифициране на действителни собственици (ако не са идентифицирани по друг начин)
Приложение № 3 - Въпросник за събиране на информация и оценка на клиента
Приложение № 4 - Декларация за изясняване на произхода на средствата
Приложение № 5 - Чек-лист при идентификация на клиент
Приложение № 8 - Одобрение за взаимоотношение, операция или сделка с лице по чл. 36 от ЗМИП или от високо рискова трета държава, ако има такива лица
Приложение № 9 - Декларация за източника на имуществено състояние (за лица по чл. 36 от ЗМИП или от високорискови трети държави), ако има такива лица

Информацията задължително се съхранява в клиентското досие за срок от 5 години от датата на прекратяването на отношенията и се предоставя на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС при проверка. Клиентските досиета се актуализират периодично, като периодите за преглед и актуализация се определят съобразно установения риск и са както следва:
• за клиенти с рисков профил "нисък риск" и "среден риск" – 24 месеца;
• за клиенти с рисков профил "висок риск" – 12 месеца.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Изчисляване на заплати за стар период до момента

20
Здравейте, От скоро работим с микроинвест трз про .Въведохме цялата информация от трудовите досиета на работници за стар период ...

А1 за Шофьори на автобуси за екскурзии в ЕС

436
Не, не трябва удостоверение А1, защото шофьорът не се счита за командирован по силата на ЕО1073. Колегата, даващ грешен отговор,...

Въпрос относно предварителното деклариране на данни чрез електронната услуга на НАП

242
Цитат на: eli_e в Вчера в 14:45 " Моля, кой  код са товарни автомобили N1 и стока с висок фискален риск ли са Здравейте, посочв...

НАП с ново улеснение: Подаване на нулева ДДС декларация само с една отметка

11044
Колеги, от НАП информираха, че проблемът с нулевото ДДС и ЕТ и адвокати е решен. 👌 Благодаря на включилите се!
Още от форума