М4: Комплексна проверка на клиент (+английски)

Модулът изготвя цялостна документация по комплексна проверка на клиент с всички необходими приложения на български или двуезично на английски. Попълвате данните на едно място, а модулът съставя всички необходими документи. Можете да направите и самостоятелно отделно приложение при нужда. Модулът включва следните приложения от Вътрешните правила:
Приложение № 1 - Декларация за видна политическа личност (лице по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП)
Приложение № 2 - Декларация за идентифициране на действителни собственици (ако не са идентифицирани по друг начин)
Приложение № 3 - Въпросник за събиране на информация и оценка на клиента
Приложение № 4 - Декларация за изясняване на произхода на средствата
Приложение № 5 - Чек-лист при идентификация на клиент
Приложение № 8 - Одобрение за взаимоотношение, операция или сделка с лице по чл. 36 от ЗМИП или от високо рискова трета държава, ако има такива лица
Приложение № 9 - Декларация за източника на имуществено състояние (за лица по чл. 36 от ЗМИП или от високорискови трети държави), ако има такива лица

Информацията задължително се съхранява в клиентското досие за срок от 5 години от датата на прекратяването на отношенията и се предоставя на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС при проверка. Клиентските досиета се актуализират периодично, като периодите за преглед и актуализация се определят съобразно установения риск и са както следва:
• за клиенти с рисков профил "нисък риск" и "среден риск" – 24 месеца;
• за клиенти с рисков профил "висок риск" – 12 месеца.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Изчисляване обезщетение на трудова борса

164936
Цитат на: ХХХХХ в 16.01.2019, 08:06 " Имат законно право да проверяват. Напоследък са доста чувствителни към този чл. 71 за няко...

Регистрация на ЕООД в АВ и учредителен акт със заличени данни

69
Вписването може да се заяви с по електронен път ,само ако ел. подпис е на  адвокат с изрично пълномощно или на едноличния собств...

Покупка на стоки от ЕС и износ за трета страна

20
Българска фирма купува от Белгия стока, която изнася за Конго. Клиента от Конго е физическо лице, имаме договор,което продава зл...

Удостоверение на английски - бланка

29
Здравейте, колеги! Има ли някой бланка на удостоверение или служебна бележка на английски? Трябва да съдържа информация, че лице...
Още от форума