М4: Комплексна проверка на клиент (+английски)

Модулът изготвя цялостна документация по комплексна проверка на клиент с всички необходими приложения на български или двуезично на английски. Попълвате данните на едно място, а модулът съставя всички необходими документи. Можете да направите и самостоятелно отделно приложение при нужда. Модулът включва следните приложения от Вътрешните правила:
Приложение № 1 - Декларация за видна политическа личност (лице по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП)
Приложение № 2 - Декларация за идентифициране на действителни собственици (ако не са идентифицирани по друг начин)
Приложение № 3 - Въпросник за събиране на информация и оценка на клиента
Приложение № 4 - Декларация за изясняване на произхода на средствата
Приложение № 5 - Чек-лист при идентификация на клиент
Приложение № 8 - Одобрение за взаимоотношение, операция или сделка с лице по чл. 36 от ЗМИП или от високо рискова трета държава, ако има такива лица
Приложение № 9 - Декларация за източника на имуществено състояние (за лица по чл. 36 от ЗМИП или от високорискови трети държави), ако има такива лица

Информацията задължително се съхранява в клиентското досие за срок от 5 години от датата на прекратяването на отношенията и се предоставя на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС при проверка. Клиентските досиета се актуализират периодично, като периодите за преглед и актуализация се определят съобразно установения риск и са както следва:
• за клиенти с рисков профил "нисък риск" и "среден риск" – 24 месеца;
• за клиенти с рисков профил "висок риск" – 12 месеца.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Прекратяване на ТД с дете под 3г - кой член?

144
ЧЛ. 328 ал. 1 т. 3 - намаляне обема на работа , например , така и не разбрахме защо иска да ви освободи.

Бнб

299
Да, дойте след повече от час паролата. Успях

КЕП за регистрация по ЗДДС на СОЛ

1219
Аз ползвам КЕП на ФЛ и нямам проблем с услугите на НАП. Мога да превключвам между моя Булстат и ЕГН-то ми.

Въпроси за електронна трудова книжка, единен електронен трудов запис и промените от 01.06.2025 г.

96583
За работните дни трябва да питате във фирмата, може да е просто техническа грешка. А иначе щом сте изработили целия месец би тря...
Още от форума