М4: Комплексна проверка на клиент (+английски)

Модулът изготвя цялостна документация по комплексна проверка на клиент с всички необходими приложения на български или двуезично на английски. Попълвате данните на едно място, а модулът съставя всички необходими документи. Можете да направите и самостоятелно отделно приложение при нужда. Модулът включва следните приложения от Вътрешните правила:
Приложение № 1 - Декларация за видна политическа личност (лице по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП)
Приложение № 2 - Декларация за идентифициране на действителни собственици (ако не са идентифицирани по друг начин)
Приложение № 3 - Въпросник за събиране на информация и оценка на клиента
Приложение № 4 - Декларация за изясняване на произхода на средствата
Приложение № 5 - Чек-лист при идентификация на клиент
Приложение № 8 - Одобрение за взаимоотношение, операция или сделка с лице по чл. 36 от ЗМИП или от високо рискова трета държава, ако има такива лица
Приложение № 9 - Декларация за източника на имуществено състояние (за лица по чл. 36 от ЗМИП или от високорискови трети държави), ако има такива лица

Информацията задължително се съхранява в клиентското досие за срок от 5 години от датата на прекратяването на отношенията и се предоставя на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС при проверка. Клиентските досиета се актуализират периодично, като периодите за преглед и актуализация се определят съобразно установения риск и са както следва:
• за клиенти с рисков профил "нисък риск" и "среден риск" – 24 месеца;
• за клиенти с рисков профил "висок риск" – 12 месеца.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Ползване на данъчно облекчение за дете от работник, гражданин на държава извън ЕС

130
Здравейте! Погледнете чл. 4 от ЗДДФЛ, за да видите дали лицата не попадат в неговия обхват.

Осигуряване на Управител в ЕООД

163
Щом полага и труд в ЕООДто, различен от управлението, дори задължително трябва да се самоосигурява. Няма значение дали този труд...

Социални разходи над 2400лв

279
Здравейте, как според вас трябва да се обложи социален разход над необлагаемите 2400лв / става въпрос за сумите по 1500лв за бра...

Ползване на данъчно облекчение от родител в майчинство

255
Може . Цитат на: m.inkv в Вчера в 12:00 "  може ли да подаде декларация за ползване на данъчно облекчение за дете
Още от форума