М4: Комплексна проверка на клиент (+английски)

Модулът изготвя цялостна документация по комплексна проверка на клиент с всички необходими приложения на български или двуезично на английски. Попълвате данните на едно място, а модулът съставя всички необходими документи. Можете да направите и самостоятелно отделно приложение при нужда. Модулът включва следните приложения от Вътрешните правила:
Приложение № 1 - Декларация за видна политическа личност (лице по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП)
Приложение № 2 - Декларация за идентифициране на действителни собственици (ако не са идентифицирани по друг начин)
Приложение № 3 - Въпросник за събиране на информация и оценка на клиента
Приложение № 4 - Декларация за изясняване на произхода на средствата
Приложение № 5 - Чек-лист при идентификация на клиент
Приложение № 8 - Одобрение за взаимоотношение, операция или сделка с лице по чл. 36 от ЗМИП или от високо рискова трета държава, ако има такива лица
Приложение № 9 - Декларация за източника на имуществено състояние (за лица по чл. 36 от ЗМИП или от високорискови трети държави), ако има такива лица

Информацията задължително се съхранява в клиентското досие за срок от 5 години от датата на прекратяването на отношенията и се предоставя на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС при проверка. Клиентските досиета се актуализират периодично, като периодите за преглед и актуализация се определят съобразно установения риск и са както следва:
• за клиенти с рисков профил "нисък риск" и "среден риск" – 24 месеца;
• за клиенти с рисков профил "висок риск" – 12 месеца.

Статии от КиК

Ново: КИД-2025

Ново: КИД-2025

44454
Нова Класификация на икономическите дейности (КИД-2025) е обнародвана в „Държавен вестник“, брой 106 от 17.12.2024...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Осигуряване на управител-декларация 1

21
Щом няма отметка в частта за осигуряване, на какво основание ще подавате Д1? Подаването на Д1 зависи от това, какви осигурителни...

Уволнение с болничен

157
Договорът за съжаление е прекратен съвсем законно. Нито болничния, нито това , че сте бременна ви предпазва от прекратяване на д...

Услуга към великобритания

187
Цитат на: venimoda в 14.03.2025, 17:28 " Здравейте, ЮЛ регистрирано на основание чл. 97А продава на ЮЛ регистрирано във великобр...

Осигуровки върху дневни пари при СОЛ и ДУК

596
въпросът е доста резонен предвид тъпия текст на чл. 1, ал. 8, т. 1 от НЕВДПОВ, но се съмнявам, че има дори и една фирма в Българ...
Още от форума