М4: Комплексна проверка на клиент (+английски)

Модулът изготвя цялостна документация по комплексна проверка на клиент с всички необходими приложения на български или двуезично на английски. Попълвате данните на едно място, а модулът съставя всички необходими документи. Можете да направите и самостоятелно отделно приложение при нужда. Модулът включва следните приложения от Вътрешните правила:
Приложение № 1 - Декларация за видна политическа личност (лице по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП)
Приложение № 2 - Декларация за идентифициране на действителни собственици (ако не са идентифицирани по друг начин)
Приложение № 3 - Въпросник за събиране на информация и оценка на клиента
Приложение № 4 - Декларация за изясняване на произхода на средствата
Приложение № 5 - Чек-лист при идентификация на клиент
Приложение № 8 - Одобрение за взаимоотношение, операция или сделка с лице по чл. 36 от ЗМИП или от високо рискова трета държава, ако има такива лица
Приложение № 9 - Декларация за източника на имуществено състояние (за лица по чл. 36 от ЗМИП или от високорискови трети държави), ако има такива лица

Информацията задължително се съхранява в клиентското досие за срок от 5 години от датата на прекратяването на отношенията и се предоставя на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС при проверка. Клиентските досиета се актуализират периодично, като периодите за преглед и актуализация се определят съобразно установения риск и са както следва:
• за клиенти с рисков профил "нисък риск" и "среден риск" – 24 месеца;
• за клиенти с рисков профил "висок риск" – 12 месеца.

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

7313
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Назначаване на непълнолетен служител

1686
В гугъл написах "наемане на ученик" и излязоха доста неща, например това, това... да не ги изреждам всички

Закриване на задължение за връщане на вноска от съдружник по чл. 134/ТЗ за сметка на непокрити загуби от минали години

153
Цитат на: delphine в Днес в 17:56 " Има върху какво да помислите преди изобщо да вземете 493/121.  Да, аз още го мисля, но наи...

Интрастат и дистанционни продажби?

154
Ясно ми е че се декларират като дистанционни продажби в СД. Питането ми е за Итрастат декларациите, защото за тях не намерих инф...

СОЛ в ООД и СОЛ като земеделски производител

491
Всъщност статуса е за всяко ЕИК с 2 реда: единият Активен, а другият Активен с осигуряване като съответно срещу Активен на вид о...
Още от форума