М4: Комплексна проверка на клиент (+английски)

Модулът изготвя цялостна документация по комплексна проверка на клиент с всички необходими приложения на български или двуезично на английски. Попълвате данните на едно място, а модулът съставя всички необходими документи. Можете да направите и самостоятелно отделно приложение при нужда. Модулът включва следните приложения от Вътрешните правила:
Приложение № 1 - Декларация за видна политическа личност (лице по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП)
Приложение № 2 - Декларация за идентифициране на действителни собственици (ако не са идентифицирани по друг начин)
Приложение № 3 - Въпросник за събиране на информация и оценка на клиента
Приложение № 4 - Декларация за изясняване на произхода на средствата
Приложение № 5 - Чек-лист при идентификация на клиент
Приложение № 8 - Одобрение за взаимоотношение, операция или сделка с лице по чл. 36 от ЗМИП или от високо рискова трета държава, ако има такива лица
Приложение № 9 - Декларация за източника на имуществено състояние (за лица по чл. 36 от ЗМИП или от високорискови трети държави), ако има такива лица

Информацията задължително се съхранява в клиентското досие за срок от 5 години от датата на прекратяването на отношенията и се предоставя на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС при проверка. Клиентските досиета се актуализират периодично, като периодите за преглед и актуализация се определят съобразно установения риск и са както следва:
• за клиенти с рисков профил "нисък риск" и "среден риск" – 24 месеца;
• за клиенти с рисков профил "висок риск" – 12 месеца.

Статии от КиК

Актуализация 2023

Актуализация 2023

11912
Уважаеми потребители, В процес сме на актуализация на сайта за 2023 година. Добавили сме новата...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Отдаване под наем на земеделска земя

2233
 

Търся алтернатива на PayPal за плащания от чужбина без да е нужен касов бон

134
За Пейпал не се издава вече фискален бон, мисля, че ги има в БНБ списъците.

Активи при дерегистрация по ЗДДС

21161
Здравейте, въпросът ми е в дневника за продажби самото дерегистрирано дружество с неговия ддс номер ли се вкарва като контрагент...

Бащинство

111
Така е. Взема се осиг.доход (3000 или 3400) И още: Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нет...
Още от форума