М4: Комплексна проверка на клиент (+английски)

Модулът изготвя цялостна документация по комплексна проверка на клиент с всички необходими приложения на български или двуезично на английски. Попълвате данните на едно място, а модулът съставя всички необходими документи. Можете да направите и самостоятелно отделно приложение при нужда. Модулът включва следните приложения от Вътрешните правила:
Приложение № 1 - Декларация за видна политическа личност (лице по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП)
Приложение № 2 - Декларация за идентифициране на действителни собственици (ако не са идентифицирани по друг начин)
Приложение № 3 - Въпросник за събиране на информация и оценка на клиента
Приложение № 4 - Декларация за изясняване на произхода на средствата
Приложение № 5 - Чек-лист при идентификация на клиент
Приложение № 8 - Одобрение за взаимоотношение, операция или сделка с лице по чл. 36 от ЗМИП или от високо рискова трета държава, ако има такива лица
Приложение № 9 - Декларация за източника на имуществено състояние (за лица по чл. 36 от ЗМИП или от високорискови трети държави), ако има такива лица

Информацията задължително се съхранява в клиентското досие за срок от 5 години от датата на прекратяването на отношенията и се предоставя на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС при проверка. Клиентските досиета се актуализират периодично, като периодите за преглед и актуализация се определят съобразно установения риск и са както следва:
• за клиенти с рисков профил "нисък риск" и "среден риск" – 24 месеца;
• за клиенти с рисков профил "висок риск" – 12 месеца.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Отдаване на лятна кухня с двор под наем ?

99
Цитат на: petko_nedqlko в Днес в 19:00 " В строителното разрешение пише ЛЯТНА КУХНЯ СЪС СКЛАД,. Как да го впишем като бунгало, к...

Трудов договор на 4 часа при СИРВ и болничен

42
Здравейте! Първото впечатление от въпроса Ви - малко ви се размиват понятията. Вие работите по график, при „сумирано изчисляване...

Агенция по вписванията

369
Много Ви благодаря, аз смятах да ги трия, но може би по-добре да ги зачерквам

Осигуряване на управител ЕООД

1447
Цитат на: anka в 23.07.2021, 18:38 " ТД е преди ДУ,сключен е със едноличния собственик на ЕООД /преди доста врем,който към оня м...
Още от форума