С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД на ЗМИП) се въвеждат допълнителни мерки за борба с изпирането на пари, заложени в Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени в Националната оценка на риска от изпирането на пари и финансиране на тероризма, и част от Препоръките от Доклада за България от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL/Комитета MONEYVAL). С настоящия законопроект се цели подобряване на ефективността и постигане на пълно съответствие на българското превантивно законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както с изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (Директива (ЕС) 2018/843), така и със стандартите на FATF.
| Отговорна дирекция: | "Регулация на финансовите пазари" |
|---|---|
| E-mail: | s.koleva@minfin.bg, p.parvanova@minfin.bg |
| Дата на откриване: | 16.11.2022 г. |
| Целева група: | Всички заинтересовани |
| Сфера на действие: | Финанси и данъчна политика |
| Дата на приключване: | 30.11.2022 г. |
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
- Мотиви към законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
- Частична предварителна оценка на въздействието
- Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския съвет
