До 15 февруари счетоводните предприятия подават в ДАНС план за обучение на служителите си

срока 13. 02. е само за тези, които попадат в чл. 104 -част от група
Чл. 104. (1) Лицата по чл. 4, които са част от група, прилагат политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, които обхващат цялата група, когато тези политики и процедури съдържат най-малко изискванията, посочени в чл. 101, ал. 2, или покриват тези изисквания чрез други средства.
(поне аз така мисля) останалите- месец май

До  Дъмбо - да разбрах,но снощи късно прочетох вътрешните правила и не обърнах внимание,по-точно трябваше да прочета и самия чл.104 от закона
Но примерно лице,което е сключило граждански договори за приключване за 2018г.на няколко ЕТ които са на патент и със годишен оборот от порядъка на 3 - 10 х.лв.,и е получило 20 или 60лв.,за услугата,какъв е смисъла да подава във ДАНС план за обучение.
Просто разсъждавам по темата,а и ако това лице е изготвяло за 2018г.год.отчети,но през 2019г. и за в бъдеще няма да се занимава с такъв род дейност,пак ли трябва да подава??

Извършването на счетоводни услуги с личен труд като съдружник в ООД счита ли се за дейност по занятие? От една страна е приравнено на трудов договор съгл. ЗДДФЛ, от друга е облигационно правоотношение.
 И още - има едно уведомление по чл. 107 във връзка с чл. 106 ал.5 от ЗМИП- какъв е срокът за подаване? Това, което виждам е 7-дневен срок от определянето на лицето, но не виждам срок, в който е трябвало да се определи лицето.

 Фирмите без дейност трябва ли да подават плана ?

на  dans@dans.bg

Според чл. 67, ал.1 от ППЗМИП:
Чл. 67. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, който се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.
(2) При извършване на проверките на място по чл. 108, ал. 3 от ЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП представят на контролните органи по чл. 108, ал. 2 от същия закон плановете по ал. 1 и отчетите по изпълнението им.

 Ясно е написано: „план за обучение на служителите”...
Аз го разбирам, че тези по граждански договор и счетоводните предприятия без персонал не следва да изготвят план.
Но според указанията на ДАНС: https://www.dans.bg/images/stories/FID/Plan_obucheniya_zmip.pdf
всички подават.

 Другото, което ми прави впечатление:  „на годишна база” . Какво имат предвид законотворците? Че всяка година ще пращаме писма ли?

Точно това се разбира, bobo.
Тая държавна администрация откачи вече - нищо не ги интересува, освен техния интерес а и никой не ги контролира.

ЕООД, без персонал, основна дейност услуга с пътна помощ и ремонт, само СОЛ, който си управлява камиона, трябва ли да подава такъв план?

В чл. 4 от ЗМИП са изброени точно кои лица подават - списъкът е доста дълъг. Погледнете дали сте сред тях.

Би трябвало да се приемат документи по е-мейла, но не знам дали самият е-мейл трябва да е подписан с КЕП или само изпратения файл. НАП искат да е подписан е-мейлът, а не документа.

Съобщение от последните часове на сайта на ДАНС:

СЪОБЩЕНИЕ за лицата по чл. 4 от ЗМИП във връзка с приемане в ДАНС на годишни планове за обучение на служителите

Във връзка с голям брой постъпващи в Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) планове за обучение на задължени лица по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) съгласно чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на  ЗМИП със срок 15.02.2019 г.,  в регистратурата на ДАНС са разкрити 14 допълнителни гишета, които ще приемат документи на задължените лица до 20:00 ч. на 15.02.2019 г.

Плановете могат да бъдат изпращани и по поща или на e-mail адреса на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС fid@dans.bg (като сканиран документ).