Вътрешни правила ДАНС

Здравейте,

Ноември 2011 г. изпратих до ДАНС изработих собствени вътрешни правила по чл.3, ал.2, т.31 от ЗМИП. До колкото разбрах в едномесечен срок председателя на ДАНС трябваше да върне отговор дали приема правилата или да даде препоръки за поправката им. В декември 2011 г. вече имам сделки по закупуването на активи от чужбина платени по банков път на стойност над 30 000 лв. Трябва ли да да ги декларирам пред ДАНС след като още нямам потвърждение на правилата?

Благодаря предварително!

Май само се опитват да прилагат наложените евро директиви и май не им се получава!

май вече ми писнаха с техните глупости

значи в моите правила, за които все още нямам хабер дали са приети или не и които трябва да спазвам, независимо от това пише така:

Идентифициране на клиенти и проверка на тяхната
идентификация
ЛИЦАТА, КОИТО ПО ЗАНЯТИЕ ИЗВЪРШВАТ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, като задължени по чл.З, ал.2, т.31 от ЗМИП лица, идентифицират клиентите си в следните случаи:
-при установяване търговски или професионални отношения въз основа на писмен договор;
-при извършване на операция или сключване на сделка на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута;
Идентифицирането на клиентите се прави и в случаите, на извършване на повече от една операция или сделка, които поотделно не надвишават 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, но са налице данни, че операциите или сделките са свързани.
Клиентите се идентифицират и извън горните случай, когато възникне съмнение за изпиране на пари или за финансиране на тероризма.

задълженията ми:
-събират,   обработват, съхраняват и разкриват информация за конкретни операции или сделки;
-събират   доказателства относно собствеността на имуществото, подлежащо на трансфер чрез представяне на официален документ за собственост, а при необходимост и други доказателства;
-изискват   сведения за произхода на паричните средства или ценности - предмет на операциите или сделките; произходът на тези средства се удостоверява с декларация от клиента, а при необходимост и с други доказателства;
-събират информация за своите клиенти и поддържат точна и подробна документация за операциите им с парични средства или ценности;
-събират информация дали клиента е включен в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма
-създават копие от всички документи относно идентифицирането и ги съхранява в архива на дружеството за срок от 5 (пет) години.