Във връзка с регистъра към ДАНС по чл.4, ал.13 от ЗМИП

10.09.2024, 20:24 255 1

10.09.2024, 20:24
Публикации: 7 / 0
Здравейте, подновяваме дейност на счетоводна къща и съответно попадаме в чл.4, ал.13 от ЗМИП. Бях звънял на посочения телефон на дирекция „Финансово разузнаване" и там не получих отговор за това освен уведомление по чл.107 и заповедта за лицето, какво друго трябва да се подаде към тях и изобщо какво трябва да се направи, понеже жената която вдигна телефона не беше наясно и ми каза да задам въпрос по мела, обаче вече 2 седмици никакъв отговор. Подготвихме вътрешни правила, заповедта за избор на лицето и уведомление по чл. 107 от ЗМИП, съответно заповедта и уведомлението ги изпратих на имейла, който каза жената по телефона. Обаче като се поразрових попаднах и на този регистър - https://aml.dans.bg/goamlweb_prd/home, но не съм сигурен трябваше ли да се регистрираме в него или е само при подаване на сигнал за съмнителни сделки?
#1 | 10.09.2024, 22:03
Публикации: 4512 / 768
Леле, даже не са си превели страницата за регистрация на докладващо лице,.. какво ли ще рече "Incorp. Num" :)

ПП Извинявам се за спама.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група