Здравейте, подновяваме дейност на счетоводна къща и съответно попадаме в чл.4, ал.13 от ЗМИП. Бях звънял на посочения телефон на дирекция „Финансово разузнаване" и там не получих отговор за това освен уведомление по чл.107 и заповедта за лицето, какво друго трябва да се подаде към тях и изобщо какво трябва да се направи, понеже жената която вдигна телефона не беше наясно и ми каза да задам въпрос по мела, обаче вече 2 седмици никакъв отговор. Подготвихме вътрешни правила, заповедта за избор на лицето и уведомление по чл. 107 от ЗМИП, съответно заповедта и уведомлението ги изпратих на имейла, който каза жената по телефона. Обаче като се поразрових попаднах и на този регистър -
https://aml.dans.bg/goamlweb_prd/home, но не съм сигурен трябваше ли да се регистрираме в него или е само при подаване на сигнал за съмнителни сделки?