ПРОТИВ публикуваните "ПРИМЕРНИ" правила в сайта на ДАНС по чл.3 ал.2 т.31 ЗМИП

добре, но да го погледнем и така - може би тия съмнения отново касаят сделки между нас и клиента, а не някакви си негови сделки с други лица

При съмнение за изпиране на пари лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да уведомят................ ..
преди извършването на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност.

първо се визират всички лица по чл.3, а там знаете какви още има
второ - за да е ПРЕДИ сделката, значи че трябва да участваме в нея
трето - да имаме възможност да я забавим, което няма как да стане, ако не сме страна по нея


та си мисля, че на нас всичко това ни звучи страшно, защото поради естеството на професията имаме поглед върху сделките на клиентите с трети лица, но другите лица, изброени в чл.3 имат поглед само върху двустранните си отношения с клиентите, и затова ние го тълкуваме разширително {ДАНС също}, а не трябва, защото законът не казва това


един вид:
1. уведомяваме ДАНС при плащания в брой над 30К от/към клиента
2. уведомяваме ДАНС ако ни възникне съмнение, че клиентът пере пари, сключвайки с нас сделка на каквато си ще стойност  - 5, 20, 100, 10000, 200000 лв,

Нали виждаш алинея 2
"В случаите, когато забавянето на операцията или сделката е обективно невъзможно, лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 уведомява дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" незабавно след извършването й."

Не съм съгласна с теб, че задължително трябва да сме страна по сделка, за да знаем за предстоящо изпиране на пари. Нашата професия е въвлечена в мерките не заради сделките с клиенти, които ние правим. Всички знаят, че нашите хонорари не представляват голям интерес.

Представи си идва при теб клиент и ти споделя каква сделка ще прави. От обясненията му ти се усъмняваш в изпиране на пари или пък клиентът направо ти казва "Ще пера пари, като направя тази и тази сделка дай съвет какви документи ми трябват". Целта е ти да си задължена да докладваш в ДАНС при този случай. Мисля, това е идеята счетоводителите да са сред изброените лица в Директивата и Закона, които трябва да прилагат мерки.

Всичко е ОК, но нека критериите за съмнителни сделки да са адекватни. А не редица нормални и легални сделки, да са третирани, като съмнителни операции.

Да не забравяме, че по този начин нарушаваме конфиденциалността залегнала в договорните ни отношения, за което от една страна можем да бъдем съдени от клиентите си, от друга чисто морално е нарушение на професионалния Етичен кодекс на счетоводителите.

Здравейте,

В момента разговаряме с професионални организации за подкрепа и затова все още се бавим с петицията. Желанието ни е да има по-широка дискусия, за да се запознаят повече хора с този важен проблем.

Ще ни помогнете с информация за вашите вече върнати мерки от ДАНС с мотив, че не са като "примерните".

Да, така е. Затова и не сме пуснали, тези текстове, като петиция.

Засега ние, като член на Асоциацията на Специализираните Счетоводни Предприятия очакваме да видим дали тя, като професионална организация ще намери диалог с ДАНС. Вече имаме едни върнати правила от ДАНС. Днес работихме по корекциите. Идеята е да входираме новите Правила и мотивите ни от петицията към ДАНС, в отговор на настояването им да изполваме техните "примерни" правила.

Ще очакваме резултата другата седмица. Ако успеем в последствие всеки ще може да се присъедини към тях.