Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство, водено за данъчни престъпления, извършени чрез използване на неистински документи при осъществяване на фиктивни доставки на горива, освободени от акциз.
Престъпната схема е разкрита при съвместна акция на МВР, Агенция „Митници“ и Национална агенция за приходите (НАП) под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив. Тя е осъществена със съдействието на американските служби, за което разследващите органи и институции получиха благодарствено писмо от посолството на САЩ в България. В него се казва: „Днешните действия показаха високото ниво на съдействие между правоприлагащите органи на Съединените щати и българските партньори при идентифицирането на престъпления, които вредят на гражданите на нашите две държави, включително и при измамите с ДДС и акцизи. Това разследване подчертава непоколебимия ангажимент на федералното правоприлагане на САЩ в работата с международни партньори при борбата с транснационални престъпления“.
По досъдебното производство е установено, че за времето от 2019 г. до 2024 г. българско дружество е декларирало, че е доставяло гориво на американската база на НАТО – Учебен полигон „Ново село“, обл. Сливен, което е освободено от акциз и ДДС съгласно Споразумение между България и САЩ.
Българското дружество – доставчик на горивото, е представило в Централно митническо управление множество документи с невярно съдържание, въз основа на които да получи неследващо се данъчно облекчение. Сред документите има и такива, в които са замесени имената на швейцарско дружество и на американски военнослужещи в НАТО, които не са имали представа за престъпната схема.
За целия период дружеството не е извършило нито една доставка, нито е било в договорни отношения с Учебен полигон „Ново село“.
Установено е, че държавният бюджет е ощетен с 9,5 милиона лв., вследствие на неплащането на дължим акциз. Българското дружество е следвало да декларира извършените доставки пред Териториална агенция на Дирекция „Митници“, гр. Пловдив.
“Национална агенция за приходите е започнала производства по установяване на дължимия данък добавена стойност, след определяне на дължимия акциз от колегите от Агенция „Митници“, коментира изпълнителният директор на НАП Румен Спецов.
Днес, 10.12.2024 г., на територията на 6 областни дирекции на МВР, се извършват претърсвания и изземвания в данъчни складове, жилища, бензиностанции и база на транспортна фирма. Подробности по случая бяха изнесени днес на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура-Пловдив, МВР, НАП и Агенция „Митници“.
По делото предстои да бъдат задържани лица и да бъдат повдигнати обвинения.
