В качеството си на надзорен орган, съобразно разпоредбите на ЗМИП, по отношение на организаторите на хазартни игри, получили лиценз за организиране на хазартни игри на територията на Република България съгласно Закона за хазарта(ЗХ), НАП осъществява контролната си дейност по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари чрез прилагане на основан на риска подход.
Във връзка с осъществявания контрол чрез прилагане на основан на риска подход от страна на Националната агенция за приходите (НАП), съгласно разпоредбите на ЗМИП, Правилника за прилагане на ЗМИП (ППЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), за целите на оценката на риска и определяне на рисковия профил на задължените субекти по смисъла на чл. 4, т. 21 от ЗМИП - организаторите на хазартни игри, получили лиценз за организиране на хазартни игри на територията на Република България съгласно ЗХ, всеки поднадзорен задължен субект, който получи индивидуален имейл от НАП, следва да попълни въпросник за събиране на статистически данни и информация (съответно за наземно организиран хазарт и за онлайн организиран хазарт), свързан с изпълнението на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ за 2024 г.
Указанието за попълване на въпросниците, заедно с приложение №1 и приложение №2 - бланките на въпросниците са публикувани и в официалния сайт на НАП и в менюто на сайта в рубрика „Хазарта“, подрубрика „Превенция и противодействие срещу изпирането на пари“, раздел „Въпросник за събиране на статически данни и информация“ с адрес: https://nra.bg/wps/portal/nra/gambling/Prevencia_i_protivodeystvie_sreshtu_izpiraneto_na_pari#Prevencia_i_protivodeystvie_sreshtu_izpiraneto_na_pari5.
Важно е да се има предвид, че непредаването на попълнен въпросник от идентифициран организатор получил индивидуално съобщение на електронната си поща от НАП, ще бъде считан за организатор с „висок“ риск от изпиране на пари/финансиране на тероризъм, респективно същият ще подлежи на проверка от контролните органи на НАП през 2025 г.
