Националната агенция за приходите упражнява надзорни функции по отношение на спазването на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение в рамките на изрично делегираните от закона правомощия (лицата по чл. 4, т. 21 – организатори на хазартни игри, получили лиценз за дейност на територията на Република България съгласно Закона за хазарта).
В тази връзка Органът за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОБИП/AMLA) е стартирал публични консултации по три проекта на регулаторни технически стандарти (РТС).
Приложените документи касаят превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма (ПИП/ФТ) и са тясно обвързани с дейността на организаторите на хазартни игри – задължени субекти по смисъла на чл. 4, т. 21 от ЗМИП. Участието на представителите на сектора и браншовите асоциации в консултационния процес е от ключово значение за установяването на пропорционални правила, отчитащи спецификата на хазартните услуги.
Предметът на настоящите консултации е дефиниран, както следва:
• Проект на РТС относно деловите взаимоотношения – дефинира критериите за делови взаимоотношения, извършване на еднократни сделки и свързани операции, които са основа за прилагане на мерките за комплексна проверка на клиента.
• Проект на РТС относно комплексната проверка на клиента – надгражда рамката на Регламента за ПИП и определя реда за верификация на самоличността и осъществяването на текущ мониторинг въз основа на рисково-базиран подход.
• Проект на РТС относно правоприлагането – регламентира общ надзорен механизъм за оценка, категоризиране и реакция при констатирани нарушения на задълженията в областта на ПИП/ФТ.
Органът за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма насърчава
активното участие на субектите от нефинансовия сектор (включително организаторите на хазартни игри) предвид тяхната роля в превенцията и необходимостта от секторна експертиза при изготвянето на финалните текстове.
Срокове за представяне на обратна връзка и предложения:
• 9 март 2026 г. – за проекта относно правоприлагането;
• 8 май 2026 г. – за проектите относно деловите взаимоотношения и комплексната проверка на клиента.
Становища могат да бъдат подавани на всички официални езици на ЕС, включително на български език.
Общественото обсъждане е насрочено за 24 март 2026 г.
Пълната документация и формулярът за участие в консултациите са достъпни на официалната страница на Органа за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и на интернет адрес: https://www.amla.europa.eu/amla-consults-key-mandates-private-sector-and-harmonized-supervision_en.
