До 15 февруари счетоводните предприятия подават в ДАНС план за обучение на служителите си

В ДВ, брой 3, от дата 8.1.2019 г. бе обнародван новият Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП). Един от първите срокове, които се въвежда с правилника е 15 февруари на всяка година.

Счетоводните предприятия са задължени лица по ЗМИП като лица, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, съгласно чл. 4, т. 13 от закона.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП задължените лица трябва да изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Така изготвения план се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася.

Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) проведе разговори с ДАНС, за да потвърди, че макар правилникът да е приет сравнително скоро, а примерните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането, да не са публикувани все още на страницата на ДАНС, то изпращането на плановете за тази година е задължително. Макар и неофициално потвърдихме, че е необходимо планове за 2019 г. да бъдат изпратени в срок до 15.02.2019 г.

При извършване на проверки на място задължените лицата трябва да представят на контролните органи от ДАНС тези плановете, като и отчетите по изпълнението им.

В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

Във връзка с кратките срокове АССП разработва безплатно за своите членове примерен „План за въвеждащо и продължаващо обучение съгл. чл.67, ал.1 ППЗМИП за 2019 г.“ с указания за изпращането му в ДАНС.

10 причини за твоето членство в АССП

---

Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия
Tel.: +359 2 980 27 05
Mob.: +359 886 777 099
E-mail: office@apac-bg.org
www.apac-bg.org
За контакт: Весела Динева - Главен секретар

Когато няма служители, няма и обучаван субект, а значи не се прави план.

Излиза че нечленовете на АССП трябва да си платят за да имат такъв план. Тогава да измислят някаква такса и да я обявяват. То се е видяло че всичко се свежда до събиране на пари.

Излиза че нечленовете на АССП трябва да си платят за да имат такъв план. Тогава да измислят някаква такса и да я обявяват. То се е видяло че всичко се свежда до събиране на пари.

Е, съвсем нормално е членовете на една организация да получават безплатна помощ, консултации и т.н. срещу платения членски внос.

конкретизирайте малко начина на отчитане за провеждане на обучението и периодичността - например заповед на управителя за провеждане на обучение.. и присъствен лист на служителите, всеки се подписва... всяко тримесечие...
това е моят план от 2011 г, когато пак беше зор но, за вътрешни правила
…….."VІІІ. ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

      Обучението на персонала за спазване на изискванията съгласно чл. 67 ал. 1 на ЗМИП, актовете за неговото прилагане, ЗМФТ и тези правила, се извършва под ръководството на управителя на Дружеството най-малко веднъж годишно за всички и поотделно - за всеки новопостъпил служител.
       Текущо се организира запознаване и разясняване на всички изменения и допълнения на нормативната уредба в областта на мерките срещу изпирането на пари и пресичане действия по тероризъм и неговото финансиране.
       Дружеството трябва да запознае всички свои служители със ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ и периодично при настъпили промени нормативната уредба да се провеждат дискусии за обучение по методите за изпиране на пари и финансирането на тероризма., тълкуването и приложението на нормативната уредба в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
       Служителите на Дружеството, които участват в прилагането на мерките срещу изпиране на пари попълват декларации, че са запознати с настоящите Вътрешни правила и се задължават да ги спазват...."

ППЗМИП: Чл. 67. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, който се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

Срока не е ли 12,05,19 ?
https://www.dans.bg/bg/msip-091209-menu-bul/vprav-mitem-bul

В задължените лица включват и ЮЛНЦ. Читалищата и те  ги водят като  ЮЛНЦ. Въпроса ми е и те ли трябва да подават този план?

Когато няма служители, няма и обучаван субект, а значи не се прави план.

Оказа се, че само счетоводителите на трудов договор не са засегнати от това изискване.
Всички други - свободна професия, граждански договор, ЕТ и ЕООД без персонал - ВСИЧКИ са задължени по този закон.

Кои точно служители визира чл.67 от ППЗМИП? Как мислите, дали отговорното лице- Управителя на фирмата, трябва да обучи чистачката, стругарите, общите работници, как да предотвратяват изпиране на пари и/ или финансиране на тероризма!!!! Какво общо имат те, със сключване на сделки с контрагентите, сключване на търговски договори, ценообразуване, проучване на кливнти и доставчици? Как мислите? Благодаря на отзовалите се!

Управителя на фирма - търговия на едро -сключва търговски сделки ,той сам себе си ли обучава