Изх.№ 37-00-198
Дата: 15.06.2018 год.
ЗКПО, чл. 15;
ЗКПО, чл.16;
ЗКПО, чл. 267, ал. 1;
Наредба № Н-9;
ЗАНН, чл. 34, ал. 1
ОТНОСНО: извършване на проверки на ЗАД "Е........" и ЗАД "А........."
Във връзка с получен доклад по повод извършени проверки на ЗАД "Е......." и ЗАД "А......." и изразената в него необходимост от методологична помощ във връзка с осъществена сделка между свързани лица през месец март 2015 г., а именно продадени акции - 9,99 % от капитала на ТБ "А.......Банк ......" АД от ЗАД "Е....." (продавач) на "А......Холдинг" АД (предприятие майка и купувач). От всички събрани и анализирани документи проверяващият екип е установил следната фактическа обстановка:
- Съгласно взето решение от A.....Мюнхен (крайна компания собственик на А...... Холдинг АД, която е собственик на 50 % от капитала на ЗАД "Е....."), спазвайки насоките на Проекта Cleaning Squad (Екип за почистване), както и с цел да се подготви ТБ "А..... Банк " АД за бъдеща потенциална продажба е задействана процедура...
