Приложение № 13 - Уведомление за съмнителна операция, сделка, клиент

Съгласно чл. 65 от вътрешните правила при съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход, следва да уведомите незабавно дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС преди извършването на операцията или сделката, като забавите нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове.

Уведомлението се подава по образец, утвърден от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС. В уведомлението се посочват всички налични данни, факти, обстоятелства и информация, свързани със съмнението. Задължението възниква и в случаите, когато операцията или сделката не са били довършени.
Счетоводна Кантора КиК
Дигитални счетоводни услуги
за фирми и физически лица

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Регистрация в ИСЕОДД на НОИ?

338
В погледнете по-добре от кого е издаден КЕПа Ви - от Борика или от Банксервиз. Няма значение дали е на ФЛ или на ЮЛ.

Преобразуване чрез отделяне

1087
Беше нает адвокат, който водеше сделката. Първо подадохме уведомление по чл.77 от ДОПК. Правиха ни проверка. Сделката се счита з...

Справочник: Минимална работна заплата за страната по години (МРЗ)

9536
Колеги, ще го коригираме данните преди 2000 малко по-късно днес. Благодаря за съобщенията.

Деклариране на гориво в НАП

251
Ура! На 8-ми март успях!
Още от форума