Приложение № 13 - Уведомление за съмнителна операция, сделка, клиент

Съгласно чл. 65 от вътрешните правила при съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход, следва да уведомите незабавно дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС преди извършването на операцията или сделката, като забавите нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове.

Уведомлението се подава по образец, утвърден от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС. В уведомлението се посочват всички налични данни, факти, обстоятелства и информация, свързани със съмнението. Задължението възниква и в случаите, когато операцията или сделката не са били довършени.
Счетоводна Кантора КиК
Дигитални счетоводни услуги
за фирми и физически лица

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Д1 и грешен ос доход

931
Не става и с 19 дни. Не разбирам защо само едното ЕГН , до сега не е имало проблем с него.

Лично ползване ДДС, ЗКПО

24
Здравейте, При фактура за актив под 5000 лв., който ще се ползва и за лични нужди, както и за независимата дейност, е избрана п...

Въпрос относно получени услуги и място на доставка

30
 Здравейте, следва ли да се приложи механизмът за обратно начисляване на ДДС ако българско ЮЛ, което не е регистрирано по ДДС по...

Mайчинство през първа година и ТД

302
Лицето не може да осъществява дейност, ако е в отпуск, разрешен с болнични листове. Когато изтекат, тогава.
Още от форума