Приложение № 13 - Уведомление за съмнителна операция, сделка, клиент

Съгласно чл. 65 от вътрешните правила при съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход, следва да уведомите незабавно дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС преди извършването на операцията или сделката, като забавите нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове.

Уведомлението се подава по образец, утвърден от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС. В уведомлението се посочват всички налични данни, факти, обстоятелства и информация, свързани със съмнението. Задължението възниква и в случаите, когато операцията или сделката не са били довършени.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Признат / непризнат трудов стаж - ЕТЗ

1514
Само непризнат няма да ви приеме, системата иска да се попълни клетката за стаж. Затова го лъжем има стаж-няма стаж. Засега.

Предизвестие от служител

324
Цитат на: EllyVl в Вчера в 18:49 " И когато от съвсем скоро водиш ТРЗ и всеки втори идва и ти казва, че се е светвал с някого , ...

Въпроси за електронна трудова книжка, единен електронен трудов запис и промените от 01.06.2025 г.

42914
Цитат на: Magrat в Вчера в 16:24 " Току що от НАП ми казаха,че трябва предписание от ИТ за заличаване след тридневния срок. Тр...

Въвеждане на еврото в България: Практическо ръководство за счетоводители и бизнес (обновява се постоянно)

29800
Цитат на: petrishki в Вчера в 16:48 " Интересно е фирмите с фиктивни касови наличности как ще си изчистят левовете. Кои му е ин...
Още от форума