Приложение № 13 - Уведомление за съмнителна операция, сделка, клиент

Съгласно чл. 65 от вътрешните правила при съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход, следва да уведомите незабавно дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС преди извършването на операцията или сделката, като забавите нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове.

Уведомлението се подава по образец, утвърден от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС. В уведомлението се посочват всички налични данни, факти, обстоятелства и информация, свързани със съмнението. Задължението възниква и в случаите, когато операцията или сделката не са били довършени.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Ликдвидация на фирма и отписване на ДМА

74
Здравейте, за пръв път ми се налага да ликвидарам фирма и имам няколко въпроса. Фирмата е регистрирана по ЗДДС и има няколко ДМА...

Въпрос за изменение на Трудов договор

229
От 01.06. влизат в сила нови правила.

Формиране на работна заплата

1413
Дано да не си мислите, че разчитам само на прослужено време, Karra. Все пак благодаря за отделеното време. Зададох правен въп...

Протокол за доставка на самолетни билети

161
Да си вземе решение да си плати един личен труд в месеца на пътуването. Едни 200-300 лв, например. И да се командирова. Стига д...
Още от форума