Приложение № 13 - Уведомление за съмнителна операция, сделка, клиент

Съгласно чл. 65 от вътрешните правила при съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход, следва да уведомите незабавно дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС преди извършването на операцията или сделката, като забавите нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове.

Уведомлението се подава по образец, утвърден от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС. В уведомлението се посочват всички налични данни, факти, обстоятелства и информация, свързани със съмнението. Задължението възниква и в случаите, когато операцията или сделката не са били довършени.
Счетоводна Кантора КиК
Дигитални счетоводни услуги
за фирми и физически лица

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Крипто сделките от 2026 г. се докладват в НАП - какво вижда администрацията за вас?

1931
В "Държавен вестник", бр. 85 от 15.09.2026 г. е обнародван ЗИД на ДОПК, с който в кодекса е създаден нов раздел IIIб "Автоматиче...

Ново от ДВ, бр. 85: Дивидентите към физически лица от ЕС влизат в декларацията по чл. 55

2433
В "Държавен вестник", бр. 85 от 15.09.2026 г. e обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален ...

Зачитане на стаж

184
Вероятно може, но зависи и от дейността - дали е еднократно действие, дали се разпределя в няколко месеца и т.н.

Сгрешена служебна бележка за доходи в Социално подпомагане

337
Да издадете нова бележка, да я дадете на служителката, а тя да я занесе в СП?
Още от форума