Приложение № 13 - Уведомление за съмнителна операция, сделка, клиент

Съгласно чл. 65 от вътрешните правила при съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход, следва да уведомите незабавно дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС преди извършването на операцията или сделката, като забавите нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове.

Уведомлението се подава по образец, утвърден от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС. В уведомлението се посочват всички налични данни, факти, обстоятелства и информация, свързани със съмнението. Задължението възниква и в случаите, когато операцията или сделката не са били довършени.
Счетоводна Кантора КиК
Дигитални счетоводни услуги
за фирми и физически лица

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Туроператор самолетни билети

84
Благодаря Ви ! В случай , че купувам билет от Иата агенция и го продавам от свое име на клиента, мога ли да използвам чл.36, ал....

Разминаване на дата фактура в брой и дата на касов бон

3667
За фактурата има 5-дневен срок на издаване след данъчното събитие или плащането, тъй че всичко е ОК.

Погрешно осчетоводена фактура

394
Цитат на: bonita в 27.10.2025, 16:37 " Програмата не позволява да въведа фактура със същия номер, независимо, че пробвах със зна...

Прекратяване на трудов договор с предизвестие.

181
Добре е да се разделят мирно и тихо и без ексцесии, но по т.10б няма нужда от "разбиране" от страна на работника.
Още от форума