Приложение № 13 - Уведомление за съмнителна операция, сделка, клиент

Съгласно чл. 65 от вътрешните правила при съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход, следва да уведомите незабавно дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС преди извършването на операцията или сделката, като забавите нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове.

Уведомлението се подава по образец, утвърден от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС. В уведомлението се посочват всички налични данни, факти, обстоятелства и информация, свързани със съмнението. Задължението възниква и в случаите, когато операцията или сделката не са били довършени.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

НАП финализира правилата за SAF-T: Преглед на промените и какво означават те за бизнеса и счетоводителите

4375
След обществени консултации, десетки становища и последвала среща с бизнеса, НАП публикува финалната заповед по чл. 71к, ал. 4 о...

Съкращаване по чл. 325 при допълнителен трудов договор.

106
Именно "пълна борса". Благодаря!

Служебна бележка за санаториум

392
При служебната бележка не посочвам болничните на лицето да си ги видят в системата нали те я администрират.

Трудов или граждански договор

321
Не бих рискувал за такава работа да "наемам" по ГД. Освен всичко останало, едно дете да си обели коляното и мама да раздуха по ...
Още от форума