Приложение № 13 - Уведомление за съмнителна операция, сделка, клиент

Съгласно чл. 65 от вътрешните правила при съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход, следва да уведомите незабавно дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС преди извършването на операцията или сделката, като забавите нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове.

Уведомлението се подава по образец, утвърден от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС. В уведомлението се посочват всички налични данни, факти, обстоятелства и информация, свързани със съмнението. Задължението възниква и в случаите, когато операцията или сделката не са били довършени.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Етажна собственост

52
Здравейте, може ли някой да ми посочи къде в закона или правилника е регламентирано ,че таксите за управление на етажна собствен...

SAF-T: Какво още включва месечният файл освен фактури? Поглед отвъд ДДС декларацията (допълнена)

12052
И защо бързат да стартират това безумие от догодина, когато ще влезе еврото и ще има и там доста проблеми. Би било редно нещата ...

Въпроси за електронна трудова книжка, единен електронен трудов запис и промените от 01.06.2025 г.

18094
Трябва да има ПИК от НАП . Иначе всеки ще може да му вижда данните, ако му има ЕГН-то.

Проблем със осчетоводена банка + разходи за придобиване на ДМА

294
На никой ли не му се е случвало?
Още от форума