Ако сте абониран, първо натиснете
Входи попълнете своя имейл, посочен във фактурата за абонамента.
Приложението е активно само за абонирани потребители.
За абонамент натиснете тук.В специален дневник, следва да завеждате:
- всяко съобщение на свой служител за възникнало съмнение за изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, или за наличие на средства с престъпен произход независимо от начина, по който е направено съобщението, заедно със заключение относно необходимостта от докладване на възникналото съмнение;
- заключение относно целта и характера на операциите или сделките, които са сложни или необичайно големи, или нямат явна икономическа или законна цел, или се извършват по необичайни схеми, както и заключение за наличието на съмнение за изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, или за наличие на средства с престъпен произход.
Дневникът се прошнурова, прономерова и заверява с подписа на ръководителя и е на разложение в офиса на счетоводното предприятие.
