Приложение № 14 - Дневник за съмнителни операции, сделки и клиенти

В специален дневник, следва да завеждате:
  • всяко съобщение на свой служител за възникнало съмнение за изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, или за наличие на средства с престъпен произход независимо от начина, по който е направено съобщението, заедно със заключение относно необходимостта от докладване на възникналото съмнение;
  • заключение относно целта и характера на операциите или сделките, които са сложни или необичайно големи, или нямат явна икономическа или законна цел, или се извършват по необичайни схеми, както и заключение за наличието на съмнение за изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, или за наличие на средства с престъпен произход.
Дневникът се прошнурова, прономерова и заверява с подписа на ръководителя и е на разложение в офиса на счетоводното предприятие.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Признат / непризнат трудов стаж - ЕТЗ

1514
Само непризнат няма да ви приеме, системата иска да се попълни клетката за стаж. Затова го лъжем има стаж-няма стаж. Засега.

Предизвестие от служител

324
Цитат на: EllyVl в Вчера в 18:49 " И когато от съвсем скоро водиш ТРЗ и всеки втори идва и ти казва, че се е светвал с някого , ...

Въпроси за електронна трудова книжка, единен електронен трудов запис и промените от 01.06.2025 г.

42914
Цитат на: Magrat в Вчера в 16:24 " Току що от НАП ми казаха,че трябва предписание от ИТ за заличаване след тридневния срок. Тр...

Въвеждане на еврото в България: Практическо ръководство за счетоводители и бизнес (обновява се постоянно)

29800
Цитат на: petrishki в Вчера в 16:48 " Интересно е фирмите с фиктивни касови наличности как ще си изчистят левовете. Кои му е ин...
Още от форума