Данс

ЮЛНЦ миналата година е подало план. Попада в чл.4, т.28. Следва ли сега за подава Уведомление за определянето или смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП за лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 – 27 и 29 – 32 от ЗМИП – Обр. ЗМИП 2018 СС – ЮЛ

търговец на едро регистриран  септември 2019 какво трябва да подаде в данс до 21,09,2020
и по какъв начин може да се провери дали подадените документи миналата година  са входирани в ДАНС

Фирма, чиято основна дейност е Търговия на едро трябва ли да извърши Комплексна проверка на клиентите си?
За търговците на едро по т. 19 - освен Вътрешните правила (използвам примерните, които са поместени на сайта на ДАНС) изготвям и Оценка на риска и Въпросник за определяне на рисковите фактори. Пропускам ли нещо?