Законът за мерките срещу изпирането на пари и правилникът за неговото прилагане след приемането на ЗИД на ЗМИП

Време на провеждане:
на 28.06.2019, с начален час 09:30
Място на провеждане:
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС:
204 BGN
еднодневен семинар
Лектори / участници:
адв. Георги Денборов, доц. д-р Тодор Коларов
Програма:
Семинарът е предназначен за: банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел.

Програма на семинара:
І. Въведение.
ІІ. Обхват на новата регулация:
1. Цели;
2. Приложимост;
3. Дефиниране на понятието „изпиране на пари“;
4. Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.
ІІІ. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти:
1. Идентификация и проверка на идентичността на клиенти;
2. Идентификация и проверка на действителния собственик;
3. Установяване на търговските или професионални отношения.
ІV. Текущ мониторинг:
1. Събиране на информация;
2. Съхраняване на информация;
3. Защита на информацията.
V. Разкриване на информация.
VІ. Вътрешни правила по ЗМИП.
VІІ. Санкции.
Условия и цени:
Цена 170 лева без ДДС.
Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинара:
Организатор на семинара:
Китов Център
Телефон:
02 951 58 54; 0892 24 11 72
В категория:
Видяна
124 пъти

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Работа на два трудови договора

28
Според мен вторият ТД трябва да е по чл.111 или 110. Може  да бъде добавено "във връзка с чл.68, ал.1, т.3"

Фактури на името на ФЛ

128
Ами ще се третира- първо за увеличение на счетоводния резултат с тях и корпоративно облагане и после за данък дивидент. А това,...

Болнични по време на бременност и размер на майчинството

31973
Осигурителя има срок до 10.08 да представи документите и болничния в териториалното поделение. Обезщетението от 03.07 до 31.07 т...

Електронен магазин хотел продажби чрез Букинг и Наредба №Н-18/2006

287
EKKDES, ако са ви приели успешно Приложение 33 по наредба Н-18/ 2006, то тогава би следвало да се тълкуват като неприсъствени и ...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове