НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) – Актуални промени

Време на провеждане:
на 28.11.2019, с начален час 09.30
Място на провеждане:
гр. София, парк Хотел Витоша, ул. Росарио 1
виж на картата
Цена с ДДС:
234 BGN
-10% отстъпкпри регистрация до 15 ноември 2019 г.
Лектори / участници:
адв. Георги Денборов, доц. Тодор Коларов
Програма:
1. Въведение. Правна уредба на въпроса:
Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
Изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – в сила от 31.03.2018 г.;
Правилник за прилагане на ЗМИП;
Закон за мерките срещу финансирането на тероризма.
2. Кои са задължените лица?
35 категории задължени лица, сред които кредитни, платежни и финансови институции, лизин­гови предприятия, инвестиционни посредници, търговци на едро, юридически лица с несто­панска цел, адвокати, счетоводители, нотариуси, частни съдебни изпълнители, посредници при сделки с недвижими имоти и др.
3. Обхват на новата регулация:
Понятие и същност;
Цели;
Приложимост;
Дефиниране на понятието „изпиране на пари“;
Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.
4. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти:
Идентификация и проверка на идентичността на клиенти;
Идентификация и проверка на действителния собственик;
Установяване на търговските или професионални отношения.
5. Текущ мониторинг:
Събиране на информация;
Съхраняване на информация;
Защита на информацията.
6. Разкриване на информация. Докладване на съмнителни сделки и операции на компетентните органи:
В кои случаи следва да бъде докладвано;
На кои органи следва да бъде докладвано;
В каква форма и в какъв срок следва да се изпращат докладите.
7. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари – специализирани служби, обучения:
Задължително съдържание (значително разширен обхват в сравнение със стария ЗМИП);
В какъв срок следва да бъдат приети;
Процедура по утвърждаване на вътрешните правила от ДАНС.
8. Санкции:
Видове нарушения;
Размер на санкциите.
Условия и цени:
195 лв. без ДДС на участник
Специални отстъпки:
• 10% при регистрация до 15 ноември 2019 г.
• 5% при регистрация на повече от 1 участник
Публикувал семинара:
Организатор на семинара:
ЗОП Трейнингс ООД
Телефон:
0894 765 354
В категория:
Видяна
78 пъти

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Сол пенсиониране осигуровки - процедури

27
По т. 5: Ограничението за промяната на осигуряването през м. януари е само относно ОЗМ. Спирането на ДОО може да стане по всяко ...

Пенсиониране Сол - справка от регистъра на осиг.лица 22А

147
Здравейте, колеги! Много голямо объркване е станало с нашето писмо. Ние не сме го изчели цялото от до. То не било за нас, а за н...

Toll collect

36
Здравейте, не е счетоводен въпрос, но търся колега който сваля документи от Toll collect Трябват ми извлечения от стари периоди ...

Върната продукция продадена предходна година

273
Ако има остатъци по сметките, бих взел следните счетоводни записвания през 2020 г.: 411/ гр.70 ХХХ с разликата гр.70/303 ХХХ с р...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове