Законът за мерките срещу изпирането на пари и новият правилник за неговото прилагане

на 01.03.2019, с начален час 09:30

204 BGN
еднодневен семинар

Георги Денборов, данъчен адвокат

9.30 - 17.15 ч.

І. Въведение.
ІІ. Обхват на новата регулация:
- Цели;
- Приложимост;
- Дефиниране на понятието „изпиране на пари“;
- Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.
ІІІ. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти:
- Идентификация и проверка на идентичността на клиенти;
- Идентификация и проверка на действителния собственик;
- Установяване на търговските или професионални отношения.
ІV. Текущ мониторинг:
- Събиране на информация;
- Съхраняване на информация;
- Защита на информацията.
V. Разкриване на информация.
VІ. Вътрешни правила по ЗМИП.
VІІ. Санкции.

Цена 170 лева без ДДС.
Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Китов Център

02 951 58 54; 0892 24 11 72