ЗМИП – изисквания, вътрешни правила за лицата по чл. 4, т. 13, оценка на риска

на 15.10.2020, с начален час 14:00

88 BGN
Членове: безплатно/Външни участници: 88 лв

Иван Кавръков

Начало: 14:00 ч.
– Приемане и въвеждане в дейността на публикуваните на страницата на ДАНС примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма – формални изисквания и задължения;
– Практическо приложение на правилата в дейността на лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП и работа с приложенията към правилата;
Част II - 15:40 ч.
– Секторна оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм – съдържание, насоченост, приложение;
– Собствени (индивидуални) оценки на риска – как се изготвят и как може да се използва секторната оценка за разработване на собствена оценка.

Членове: безплатно/Външни участници: 88 лв

АССП

+359 886 777 099