Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Предстоящи промени в ЗМИП

на 05.04.2023, с начален час 09:30

192 BGN
До 20 март - 10 % отстъпка за ранно записване

адв. Грета Гавраилова

5 април 2023 г., 9.30 – 17.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: адв. Грета Гавраилова – специалист по ЗМИП

I. Предстоящите изменения в ЗМИП

Създаване на ефективни механизми за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление /адвокати, счетоводители, данъчни съветници и др/, включително задължение за вписването им в публичен регистър към министерство на правосъдието; нови процедури за проверка на тези лица и техните служители.
Създаване на нов механизъм за разрешаване на несъответствия между информацията за действителната собственост в ТРРЮЛНЦ и този вид информация, установена по други канали; въвеждане в регистрите на конкретна бележка за наличие на несъответствие.
Изменения, насочени към коригиране на някои неточности и непълноти, установени в рамките на процедурата на ЕК за проверка на съответствието с разпоредбите на Директива /ЕС/ 2018/843.
Изменения от техническо естество, насочени към подобряване прилагането на рамката, чиято необходимост от идентифицирана от надзорните органи.



II.Нормативна уредба

Престъплението „изпиране на пари“. Същност и наказателно-правна характеристика: Чл.253 НК /НК, Особена част; Глава седма „Престъпления против финансова, данъчна, осигурителна система“, чл.253/. Разлика между престъпление и административно нарушение
Предмет, цели и обхват на ЗМИП; ППЗМИП.

Задължени субекти: Задължени лица по чл.4 ЗМИП.

Организиране дейностите на лицата по чл.4, произтичащи от задълженията им по ЗМИП, които обичайно се възлагат на счетоводителите.

-Задължения; Срок за изпълнение. Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
– Комплексна проверка и нейните елементи. Опростена и разширена комплексна проверка. Мерки за комплексна проверка на видни политически личности. Задължение за съобразяване на ЗЗЛД при работа с личните данни. Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията
–Вътрешна организация и контрол. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
– Въвеждащо и продължаващо обучение на служителите
– Приемане на вътрешни правила
– Документи и регистри. Съхраняване на събраната информация.

Специализирани служби

– лица, задължени да създадат Специализирана служба;
– задължителни обучение на служителите на Специализираните служби
– Контрол върху дейността на задължените субекти
-Компетентни органи и техните правомощия



III. Най-често срещани нарушения и пропуски на задължените лица по чл.4 от ЗМИП при прилагане на нормативните изисквания в сферата на превенцията и противодействието на ИП/ФТ.

Предпоставки за извършване на нарушения на Закона от страна на лицата по чл.4.
Видове административни нарушения и ред за тяхното налагане;
Административно-наказващ орган; Глоби/имуществени санкции;
Обжалване.
Съдебна практика
Обсъждане на казуси.



IV. Разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти. Предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма.

Използвани схеми за изпиране на пари в България

Цена 160 лв. без ДДС. До 20 март – ранно записване с 10 % отстъпка от цената

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Китов център ЕООД

0892 241171